A公司欠债千万走佬背后成功案例

　　A公司欠债千万走佬背后
老板杨X无偿转让股权,以空壳公司做生意,拖欠货款

本报讯 东莞A公司欠款千万元“走佬”案有了新进展。在公安机关继续追寻案件主角杨X时，最大债权人深圳B近日开始上诉。作为东莞警方打击欠薪欠款逃匿案“典型”，一个身无分文的湖南郴州打工仔，他是如何在东莞迅速发迹？这则千万元走佬案给后来者以怎样的警示？本报独家解密该案件背后的“机关”。

　　最大债权人上诉

　　文X通火了，他提起上诉。

　　文X通的身份是，深圳市B电业制品有限公司总经理，东莞A公司欠款千万元“走佬”案中的最大债权人，遭东莞A拖欠货款达209万元。

　　“我跟他做了这么长的生意，没想过，这个人的诈骗技术这么熟练，真的很熟练！”接受记者采访时文X通摇头叹息，他说自己做了几十年的生意，上当受骗的次数不少，但顶多就是损失个几万元或十几万元，但这一次却栽了大跟头。

　　2007年5月起，文X通和东莞A的大老板、湖南郴州人杨X开始了接触。东莞A公司购买文X通的电线，截至2008年3月，东莞A共欠文X通货款209.2万元人民币，至今未付。但东莞A已经资不抵债，杨X等人不知去向。一怒之下，文X通一纸诉状将杨X及其公司告上了法庭。

　　文X通认为，东莞A通过无偿转让股权等手段，在深圳市A公司、东莞市C公司、高X英配合下，让杨X恶意掏空了东莞A公司的800万元资产，使得东莞A公司成为一个徒具虚名的1000万元注册资本的空壳公司，根本无法承担债务，让供货商遭受损失，所以控诉杨X等人涉嫌诈骗，需要对债务负“连带责任”。

　　不过，杨X的代理人江X生说，杨X等人操作的系列股权转让，发生在2005年初至2006年底，东莞A和文X通的交易，发生在后来的2007年8月至2008年1月期间，两者“不相干”。法院的一审判决也不支持让杨X等人负“连带责任”。

　　“我们不服这个结果，因为杨X他们先掏空公司，再用一个虚名去拉生意，属于很明显的欺诈行为！”文X通的代理人赵小兔说，于是再次提起上诉。

　　欠巨款潜逃一年多

　　法庭上热闹的另一面，是杨X等人似乎已经人间蒸发。

　　实际上，东莞A电子有限公司在2008年2月25日突然倒闭，工人们发现工厂的部分机器设备，已经在几天前就被悄然移走，公司老板和全部高管逃匿，公司倒闭时仍拖欠员工工资，及多家供货商货款逾千万元人民币。

　　“那天场面很热闹，我一听说东莞A倒闭，马上从深圳开车跑到东莞，现场已经来了三四十个讨债的供货商，把东莞A的厂都堵住了。”文X通回忆。从那以后，文X通就再也没有打通过杨X的手机。杨X消失了。

　　2008年文X通诉杨X欠款案开庭时，杨X等仍未出庭。

　　事情出现转机，是法院一审判决不支持让杨X等人负“连带责任”，警方却开始了证据的搜集，发现该案涉嫌“合同诈骗”。从2007年5月开始，东莞A不能及时支付供应商货款，但该公司负责人却以开空头支票、口头或书面承诺付款期限等方式，拖延供应商的货款，同时继续要求各供应商向其供货，拖欠货款上千万元。

　　今年2月11日，在湖南郴州警方的配合下，犯罪嫌疑人之一、公司法人代表高X英在其家乡湖南省郴州市被警方抓获，公司老板杨X仍在逃。

　　事件回放

　　2005-2006年，杨X转移东莞A800万元资产

　　2007-2008年，与深圳市B做生意，欠货款209万元

　　2008年1月，在郴州出口加工区投资6500万美元

2008年2月25日，东莞A倒闭

　　2009年2月11日，东莞A法人代表高X英被抓，杨X在逃

　　杨X其人

　　工人也记不清他模样

　　截至目前，记者试图联系杨X未果，不过根据供货商、员工们提供的线索，杨X在东莞的发迹颇耐人寻味。

　　“我记得他当时跟我说过，他刚来东莞的时候什么都没有，进了一家工厂当学徒工。”文X通回忆。后来，和人合作开了一家来料加工厂，由于经营不善倒闭了，直到后来成立了模具厂，使得杨X掘到了“第一桶金”。

　　2002年3月份，杨X成立了东莞C电器五金模具有限公司，因为当时的东莞模具行业颇为红火，杨的订单不断。一名C的老员工称，当时工人一个星期就是拼命加班，厂子的生意也越来越好，杨X通过这家模具厂赚了一笔钱。

　　之后的两年，杨X每年成立一家公司。即2003年6月4日成立了东莞A电子公司，到2004年4月，深圳A科技有限公司成立。到了2007年10月份左右，分别成立了E集团（香港）有限公司、F国际（香港）有限公司、A电子科技（香港）有限公司。

　　不过，杨本人行事低调，平时极少在职工中露面，以至于公司关门后很多工人“记不清老板模样”。文X通证实，第一次到东莞A去见杨X的时候发现，杨的工厂和办公楼分开，“工人好像永远也没有办法很容易地看到他本人。”

　　案件解密

　　这边厢欠款 那边厢投资

　　杨X欠下巨款后，化身港商郴州再出手

　　杨X的“发家”轨迹让外界感到惊奇。不到两年，东莞A的注册资本就从50万变成1000万元；在东莞欠下巨款，转身又变成港商在湖南郴州建厂投资。

　　注册资本50万变1000万

　　根据工商部门出具的登记资料，2005年1月，当东莞A通过股东主要以实物形式出资，从50万元的注册资本增加到1000万元之后，同样以实物形式出资对深圳A公司进行投资，投资额为800万元，此时东莞A的部分注册资本，转换成深圳A公司的股权。

　　不可思议的是，在完成对深圳A投资800万元之后，东莞A公司召开股东大会，四股东一致通过股东会议，将刚刚对深圳A公司的800万元股权，拱手送给杨X，不收一分钱。此时，东莞A公司的1000万元注册资本，即被杨X个人抽走800万元。

　　记者拿到的官方资料显示，实际上杨X、深圳A、东莞C、高X英等曾经互为股东，其中杨华是杨X之弟，高X英为杨华之妻，而整个公司的实际控制人为杨X。

　　准备了3年“钓大鱼”

　　文X通回忆2007年第一次和杨X做生意的情景时称，杨X的工厂成立了3年多，注册资本1000万元，让他觉得是个可信赖的大公司。

　　2008年2月初，文X通到深圳A催缴货款，但杨X说下午要去北京，杨的司机开着一辆全新顶级版奥迪轿车。“我觉得纳闷，说没有钱怎么买了这么一部新车？果然没过几天出了问题，工厂倒闭之后，他名下的资产，华X北的房子已经卖了，奥迪车也没有了，转手卖了。”文X通说起来颇为气愤。

　　在郴州投资6500万美元

　　2008年1月10日，E集团香港有限公司在湖南郴州成立了全资子公司，即富莱电子（郴州）有限公司，注册资本为1000万美元，大老板即杨X。

　　郴州当地媒体报道，E集团计划在郴州出口加工区投资6500万美元，购地330亩，建设E高科技园，杨受到郴州当地领导接见。

　　原来，杨X在2007年10月份左右，分别成立了E集团（香港）有限公司，F国际（香港）有限公司、A电子科技（香港）有限公司，这个身份让杨X极一时。

文章来源： 日照民间借贷纠纷律师
律师： 袁玉强 [日照]
山东阳尔律师事务所

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